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Malette de fonds

Mallette – Evaporation ou détournement de fonds

La Commission européenne prépare une nouvelle mouture de la directive antiblanchiment.

Bruxelles veut battre le fer tant que les « Panama papers » sont encore chauds. Alors qu’une directive sur la transparence financière et la lutte contre le blanchiment a été finalisée en mai 2015 mais peine à être mise en oeuvre, la Commission européenne entend désormais muscler ce texte.http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=021931024433&fw=1#

Volonté d’intervenir en ce qui concerne :

  1. Le pourcentage de capital détenu par les bénéficiaires effectifs à partir duquel ils devront être identifiés.
  2. L’accessibilité du registre.
  3. Les échanges d’informations entre Etats membres.
  4. L’élargissement des règles aux trusts et autres structures complexes souvent conçues à des fins d’opacité.