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Le directeur du service de renseignement de Bercy a dévoilé mercredi les grandes tendances actuelles et à venir de la délinquance financière.
C’est un outil pédagogique à l’usage des professionnels du monde de la finance et du grand public. Chaque année, Tracfin propose son cahier des tendances des risques à venir. Dévolu à la délinquance financière en tout genre, le service de renseignement scrute blanchiment d’argent, fraudes fiscales et sociales, détournement de fonds.
Dans son édition 2018, présentée mercredi, la cellule de renseignement financier adresse cinq recommandations majeures, à commencer par la nécessité de maintenir la vigilance sur les flux financiers alimentant le terrorisme et témoignant de la radicalisation. Dans les objectifs de Tracfin, la traque «des signaux faibles mais fiables» pour anticiper les menaces endogènes mais aussi la nécessité de relocaliser les combattants de Daech qui ont quitté la zone irako-syrienne et enfin la surveillance des revenants.

Tracfin met également en garde contre les associations pour qui la transparence des structures et la fiabilité des dirigeants n’est pas assurée. La délinquance qu’elles peuvent engendrer va du travail dissimulé au financement du terrorisme sans oublier le détournement de fonds. Le service de Bercy demande aussi la mise en place d’un fichier centralisé et numérisé concernant les dirigeants et les trésoriers, ainsi que celle d’obligations comptables annuelles.

Sources : Le Figaro.fr http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/11/28/01016-20181128ARTFIG00262-quand-tracfin-disseque-la-delinquance-financiere.php?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.playsoft.lefigarov3 et L’Express « Le marché de l’art est rétif à la lutte anti-blanchiment »  https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-marche-de-l-art-est-retif-a-la-lutte-anti-blanchiment_2050785.html

 

A consulter également :

https://resilienceducontroleinterne.wordpress.com/2016/12/09/blanchiment-tracfin-appelle-les-fintech-a-se-mobiliser/

https://resilienceducontroleinterne.wordpress.com/2018/11/28/blanchiment-les-agents-immobiliers-sommes-de-se-montrer-plus-cooperatifs/

https://resilienceducontroleinterne.wordpress.com/2018/03/22/pouvons-nous-evoluer-dune-gestion-du-risque-lcb-par-detection-parametrages-et-scenarios-vers-une-gestion-predictivealgorithmes/

https://resilienceducontroleinterne.wordpress.com/2018/01/14/la-rics-a-publie-le-premier-ouvrage-consacre-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-dans-limmobilier/