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Archives de Tag: fraude au faux ministre

En passant

Comment le gang des «faux Le Drian» a piégé le gotha mondial

14 vendredi Juin 2019

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Conformité, Contrôle Interne, Fraude, Gestion des risques, R&D, R&D

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ENQUÊTE – Pendant plusieurs années, des escrocs se faisant passer pour le ministre Jean-Yves Le Drian ont soutiré des millions à de riches personnalités françaises ou étrangères. Deux gangs ont déjà été arrêtés. Mais l’affaire est-elle réellement terminée?
La conversation a lieu à Tunis, un jour de mars 2019, entre Jean-Yves Le Drian et Olivier Poivre d’Arvor. «Dis donc, Jean-Yves, tu as encore appelé un de mes amis le mois dernier, un homme d’affaires tunisien, pour lui demander de l’argent! Tu exagères!» «Ah bon? J’ai recommencé? Encore pour libérer des otages? Et combien j’ai demandé cette fois? Ça commence à bien faire…» Cet échange de plaisanteries surréalistes entre le ministre des Affaires étrangères et l’ambassadeur de France en Tunisie, où Jean-Yves Le Drian faisait escale entre deux visites auprès des responsables libyens à Tripoli et à Benghazi, est le dernier épisode d’une spectaculaire arnaque visant depuis plus de trois ans l’un des poids lourds du gouvernement français.
Plus c’est gros, mieux ça passe! S’il ne s’agissait pas d’une gigantesque escroquerie, qui a coûté des millions d’euros à de nombreuses victimes, on s’inclinerait volontiers devant le caractère romanesque de l’histoire. Depuis fin 2015, un gang de malfaiteurs se fait passer, au …

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En passant

Fraude aux virements : « Il faut réagir au plus tôt »

05 jeudi Jan 2017

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Conformité, Contrôle Interne, Fraude, Gestion des risques, Points de vue et Perspectives, R&D, R&D

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Mode d’emploi. Alors que 60 % des entreprises françaises ont été victimes d’au moins une tentative de fraude l’an passé, Guillaume Forbin et Marie Davy, avocats associés chez Altana, expliquent comment faire face à une fraude aux faux virements.

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Des escrocs usurpaient l’identité de Jean-Yves Le Drian pour obtenir des millions d’euros.

28 jeudi Avr 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Conformité, Cyberactivité, Fraude, Gestion des risques, Secteur public

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Afrique, arnaque, Etat, euros, faux, France, fraude, fraude au faux ministre, ministre, otage, paradis fiscaux, rançon, usurpateur, virement

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Cette fois, il ne s’agit pas d’un faux président mais d’un faux ministre.

Les malfaiteurs ont failli mettre la main sur plusieurs millions d’euros grâce à leur arnaque au scénario improbable.

…

À chaque fois, le scénario est le même : l’usurpateur se fait passer pour Jean-Yves Le Drian, ou un de ses collaborateurs, et explique qu’une opération ultra secrète est en cours nécessitant une aide discrète. Concrètement, le faux ministre affirme qu’il doit récolter de l’argent pour payer une rançon et délivrer des otages. La ficelle semble énorme.

Pourtant, en 2015, les escrocs ont réussi à obtenir deux virements dans des paradis fiscaux qui ont pu être bloqués et récupérés juste à temps. La somme totale avoisinait tout de même les 22 millions d’euros. Lire la suite →

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COSO, COSO II et COSO III, Contrôle Interne, AMF 2007-2008, Fraude, PCA, Conformité, AFCDP, Intelligence Economique, KM, Ingénierie de formation, Web2.0 http://www.belin-olivier.branded.me http://fr.linkedin.com/in/olivierbelin Paris Vous souhaitez échanger sur des sujets de ce blog, ou me rencontrer, n’hésitez pas à me contacter.

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