Résilience du Controle Interne

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Archives de Tag: monnaie virtuelle

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Crypto-monnaie: prenez garde aux pyramides de Ponzi !!! [UR Coin]

22 lundi Mai 2017

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Actualités, Cyberactivité, Gestion des risques

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Bigcoin, business, crypto-monnaie, escroquerie, finance, monnaie, monnaie virtuelle, montage, Onecoin, organisation, Ponzi, pyramide, UR Coin

Le nombre de nouvelles crypto-monnaies ne cesse d’augmenter. Mais avant de vous lancer tête baissée sur ces monnaies virtuelles, commencez déjà par vous renseigner attentivement sur les caractéristiques de l’organisation qui en est à l’origine. En effet, leur business repose peut-être sur la vente pyramidale. J’étais […]

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En passant

Une autre cyberattaque de grande ampleur en cours

18 jeudi Mai 2017

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Cyberactivité, Gestion des risques, R&D

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Adylkuzz, attaque, cyberattaque, furtivité, informatique, Microsoft, monde, monnaie, monnaie virtuelle, NSA, ordinateur, outils, piratage, sécurité, sécurité informatique, utilisateurs, virtualité, WannaCry

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Une nouvelle cyberattaque de grande ampleur touche des centaines de milliers d’ordinateurs dans le monde dans le but de créer et récupérer de la monnaie virtuelle à l’insu des utilisateurs, ont indiqué mercredi à l’AFP des experts en cybersécurité.

Après l’attaque au « rançongiciel » WannaCry reperée vendredi, « les chercheurs de Proofpoint (société de sécurité informatique, NDLR) ont découvert une nouvelle attaque liée à WannaCry appelée Adylkuzz. Elle utilise de manière plus furtive et à des fins différentes les outils de piratage récemment divulgués par la NSA et la vulnérabilité désormais corrigée de Microsoft », a expliqué le chercheur Nicolas Godier, expert en cybersécurité de Proofpoint.

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En passant

Blanchiment : Tracfin appelle les fintech à se mobiliser

09 vendredi Déc 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Actualités, Conformité, Gestion des risques, Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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anonymat, association, autorités, autorités publiques, éducation, banque, Best Practices, blanchiment, blanchiment d'argent, blanchiment de capitaux, bonnes pratiques, carte, carte bancaire, carte prépayée, circuit, circuit financier, dons, Europe, finance, fintech, humanitaire, IFP, innovation, innovation financière, intermédiaire en financement participatif, LCB/FT, lutte contre le blanchiment de capitaux, mobile, monnaie, monnaie virtuelle, opacité, plate-forme, pratiques professionnelles, Risques, start-up, surveillance, TRACFIN

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Les attentats de 2015 ont mis en lumière les risques aux cartes prépayées anonymes. D’autres innovations financières attirent aussi l’attention des autorités. Lire la suite →

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Fraude: Tracfin a le crowdfunding dans le viseur — Finobuzz

09 vendredi Déc 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Actualités, Conformité, Gestion des risques, Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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activités bancaires, argent, argent sale, banque, blanchiment d'argent, blanchiment de capitaux, cagnotte, carte de paiement, crowdfunding, cyberespace, détournement, dons, escroquerie, espace numérique, finance participative, financement, financement du terrorisme, fraude, investissements, monnaie virtuelle, numérique, paiement mobile, plate-forme, Ponzi, prêt, pyramide de Ponzi, règlementation, révolution numérique, Risques, terrorisme, TRACFIN

Finobuzz & Reuters – Fraude: Tracfin a le crowdfunding dans le viseur Tracfin, le gendarme de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude et le financement du terrorisme en France, a le crowdfunding dans le viseur, selon Reuters. En fait, la cellule estime que les initiatives nationales de réglementation du secteur ne sont pas suffisantes pour […]

via Fraude: Tracfin a le crowdfunding dans le viseur — Finobuzz

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Blanchiment d’argent & évasion fiscale: le Bitcoin dans le viseur de l’Europe

06 mercredi Juil 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Actualités, Actualités, Conformité, Gestion des risques, Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, R&D

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évasion fiscale, Bitcoin, blanchiment d'argent, blanchiment de capitaux, Commission européenne, contrôle, Europe, fiscalité, monnaie, monnaie virtuelle

Finobuzz & Reuters – Blanchiment d’argent et évasion fiscale: le Bitcoin dans le viseur de l’Europe Le Bitcoin n’attire pas que les louanges… En fait, le Bitcoin est dans le collimateur de la Commission européenne depuis quelques mois et cette dernière a décidé de passer à la vitesse supérieure pour contrôler cette monnaie virtuelle. La Commission européenne vient de […]

via Blanchiment d’argent & évasion fiscale: le Bitcoin dans le viseur de l’Europe — Finobuzz

 

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