Résilience du Controle Interne

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En passant

Le lanceur d’alerte publie son manifeste : « La révolution sera numérique »

19 jeudi Mai 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Conformité, Ethique, Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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Il est celui par qui le scandale est arrivé. John Doe, le lanceur d’alerte à l’origine des Panama Papers, publie son manifeste dans lequel il présage que dans un monde marqué par l’inégalité des revenus, la prochaine révolution sera numérique. Il se dit prêt à coopérer avec les autorités, si elles lui accordent l’immunité.

Ils s’appellent Chelsea Manning, Antoine Deltour, Edward Snowden ou encore Hervé Falciani, Jeffrey Sterling mais aussi John Kiriakou, Thomas Drake et Jesselyn Radack. Eux, ce sont des lanceurs d’alerte qui, par leurs révélations, ont contribué à faire bouger les lignes du monde du renseignement, de la politique et des affaires.

Aujourd’hui, il y a John Doe, lanceur d’alerte anonyme à l’origine des Panama Papers, mettant en lumière un vaste système d’évasion fiscale à l’échelle planétaire bénéficiant aussi bien à des politiques, chefs d’État, banques qu’à des personnalités ou des hommes d’affaires.

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En passant

Barclays paye plus de 100 M€ d’amende pour défaut de surveillance

15 mardi Déc 2015

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Conformité, Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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amende, banque, blanchiment de capitaux, contrôle, FCA, finance, Financial Conduct Authority, personne politiquement exposée, PPE, réputation, surveillance

Sécurité/rRsque

Rapport entre Sécurité et Risque

Lorsque « l’appât » du gain l’emporte sur la réglementation et les contrôles permanents, l’addition est très salée et la réputation fortement entamée.

La banque britannique Barclays vient d’accepter de payer 72 millions de livres (102.32 millions d’euros) dans un dossier de « négligence dans la vérification des transactions de clients susceptibles de malversations financières », selon Reuters. Lire la suite →

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