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Archives de Tag: pyramide de Ponzi

Immobilier : ces trois arnaques impossibles et pourtant bien réelles

29 samedi Déc 2018

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Conformité, Fraude, Gestion des risques

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arnaque, escroquerie, faux, fraude, immobilier, Ponzi, prudence, pyramide de Ponzi

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Ce billet à titre de sensibilisation, que les personnes sûres d’elles trouveront inutile, afin de rappeler que plus la proposition est invraisemblable plus elle a de chance de fonctionner.

Alors soyez sur vos gardes, la moindre inattention peut vous êtes fatal.

Entre la (fausse) vente de la tour Eiffel ou encore l’escroc qui a berné une ville entière aux États-Unis, ces cas résonnent forcément comme des appels à prudence. Florilège.

• L’homme qui a vendu la Tour Eiffel

• George C. Parker et les crédules du Brooklyn Bridge

• Le scandale du Colonel Baker

Source : Le Figaro (section Immobilier) https://immobilier.lefigaro.fr/article/immobilier-ces-trois-arnaques-impossibles-et-pourtant-bien-reelles_add4e850-919b-11e8-a5d8-a0f88e18625a/

A consulter également :

BitConnect, la blockchain de Ponzi : enquête sur une escroquerie à l’heure des influenceurs

ESCROQUERIE FINANCIÈRE PAR PHISHING : L’EXEMPLE D’UN CAS CONCRET DONT TIRER DES LEÇONS

Mise en évidence d’une menace : Attaque par phishing de compagnie aérienne

Crypto-monnaie: prenez garde aux pyramides de Ponzi !!! [UR Coin]

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Fraude: Tracfin a le crowdfunding dans le viseur — Finobuzz

09 vendredi Déc 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Actualités, Conformité, Gestion des risques, Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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activités bancaires, argent, argent sale, banque, blanchiment d'argent, blanchiment de capitaux, cagnotte, carte de paiement, crowdfunding, cyberespace, détournement, dons, escroquerie, espace numérique, finance participative, financement, financement du terrorisme, fraude, investissements, monnaie virtuelle, numérique, paiement mobile, plate-forme, Ponzi, prêt, pyramide de Ponzi, règlementation, révolution numérique, Risques, terrorisme, TRACFIN

Finobuzz & Reuters – Fraude: Tracfin a le crowdfunding dans le viseur Tracfin, le gendarme de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude et le financement du terrorisme en France, a le crowdfunding dans le viseur, selon Reuters. En fait, la cellule estime que les initiatives nationales de réglementation du secteur ne sont pas suffisantes pour […]

via Fraude: Tracfin a le crowdfunding dans le viseur — Finobuzz

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