Résilience du Controle Interne

~ « Venir ensemble est un commencement; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est un succès. (Henry Ford) »

Résilience du Controle Interne

Archives de Tag: transaction

En passant

ESCROQUERIE FINANCIÈRE PAR PHISHING : L’EXEMPLE D’UN CAS CONCRET DONT TIRER DES LEÇONS

27 dimanche Août 2017

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Conformité, Contrôle Interne, Formation (KM), Gestion des risques, Gestion des risques, Protection des données, R&D, R&D

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authentification, Barracuda, cas concret, cible, contrôleur, contrôleur financier, danger, documents, e-mail, entreprise, escroquerie, exemple, finance, identité, infection, malware, PC, phishing, sécurité, stratagème, surveillance, transaction, usurpation

ransomware-2315203_1280

Voici un cas intéressant rapporté par le spécialiste en sécurité Barracuda sur les dangers de l’utilisation d’emails non authentifiés pour des transactions financières.

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En passant

Compliance officers key to future of European companies’ success, new research says

12 vendredi Mai 2017

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Conformité, Points de vue et Perspectives, R&D

≈ 3 Commentaires

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business, company, compliance, compliance officer, corporate, country, embargo, HEC, officer, trading, transaction, US, violation

center-2064940_1280

Corporate compliance officers are crucial in helping European companies avoid the huge fines they are racking up by trading in US sanctioned countries, says Matteo Winkler, assistant professor of law at HEC Paris business school.

Because most bank transactions must be processed through clearing houses based in the US, payments from and to sanctioned countries are considered as made through the US market, and therefore in full violation of US embargo measures. Lire la suite →

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En passant

A cause de la blockchain, les auditeurs vont changer de métier – JDN

17 lundi Oct 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Actualités, Audit Interne, Points de vue et Perspectives

≈ 2 Commentaires

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audit, audit comptable, audit externe, audit interne, auditeur, automatisation, écriture, Big Four, blockchain, code, comptabilité, comptes, conseil, contrôle, contrôle automatique, contreparie, fraude, Intelligence artificielle, juridique, métier, nouvelles technologies, réviseur, révision, repositionnement, société d'audit, tâche, technicité, technologie, tiers de confiance, transaction, transparence, verification

Account

Auditer – Contrôler – Vérifier

La technologie va automatiser une grande partie des tâches effectuées jusqu’ici par les sociétés d’audit tout en nécessitant de nouveaux contrôles plus techniques. Les Big Four réfléchissent ensemble à leur avenir.

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These Banks Are Testing an Intel-Powered Blockchain Platform for Bond Transactions — Fortune

26 lundi Sep 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Actualités, Gestion des risques, R&D

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banks, blockchain, bond, bond transaction, charge, fintech, platform, startup, tests, transaction

A U.S. fintech startup is leading the charge.

via These Banks Are Testing an Intel-Powered Blockchain Platform for Bond Transactions — Fortune

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Chinese Police Have Reportedly Uncovered $30 Billion in Illegal Banking Activity — Fortune

22 lundi Août 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Conformité, Fraude, Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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activity, bank, banking, China, corruption, crackdown, foreign exchange, illégal, illegal banking, illegal fund, illegal fund transfer, regulators, task force, transaction, transfer

A task force has found illegal banking in 192 locations, China’s state-run news agency says.

via Chinese Police Have Reportedly Uncovered $30 Billion in Illegal Banking Activity — Fortune

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Hackers Are Now Breaking Into Your Purchase Orders — Fortune

10 mercredi Août 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Actualités, Conformité, Cyberactivité, Fraude, Gestion des risques, Protection des données

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account, attack, authentication, bank, business, buyer, cybersecurity, email, email account, finance, financial, financial services, hacker, instruction, kogin, malware, order, password, payment, phone, purchase, purchase order, scan, seller, service, spyware, transaction, virtual private network, VPN

Here’s how you can keep them out of your business.

via Hackers Are Now Breaking Into Your Purchase Orders — Fortune

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These Boston Businesses Are Weighing Credit-Only Payment Plans — Fortune

05 vendredi Août 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Actualités, Conformité, Points de vue et Perspectives, R&D

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breaking, business, card, cash, cash option, credit, credit card, delivering, law, no-cash, payment, payment plan, plan, policies, security, transaction, weighing, weighing credit

And, they may end up breaking the law.

via These Boston Businesses Are Weighing Credit-Only Payment Plans — Fortune

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Credit Card Chips Have a Crucial Security Flaw — Fortune

05 vendredi Août 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Conformité, Cyberactivité, Fraude, Gestion des risques, Protection des données, R&D, R&D

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card, chip, code, company, credit, credit card, Data, encrypting, hack, hacker, hacking, magnetic, NCR, rewriting, security, stripe, stripe code, tech, tech company, transaction

The security benefits are now questionable.

via Credit Card Chips Have a Crucial Security Flaw — Fortune

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Des pirates dérobent plus de 3 milliards de dollars à des entreprises

05 mardi Juil 2016

Posted by Belin Olivier Consultant (B.O.C.) in Actualités, Actualités, Conformité, Cyberactivité, Fraude, Gestion des risques, R&D

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authentification, authentification à deux facteurs, conformité, contrôleur, contrôleur financier, données, emails frauduleux, finance, fonds, fraude, fraude au Président, Gestion des risques, hacker, PDG, pertes, protection des données, Risques, sécurité, transaction, virement, virement de fonds

men-161005_1280

En recourant à la fraude au PDG.

Le FBI a mis en garde contre des pertes liées à la généralisation de campagnes d’emails frauduleux en provenance de hackers qui se font passer pour des PDG et incitent les contrôleurs financiers à faire des virements de fonds vers leurs comptes fraudeurs. Les pertes liées à ces fraudes s’élèvent à 3,1 milliards de dollars depuis octobre 2013. Ce chiffre a été rendu public par l’Internet Complaint Crime Centre (IC3), qui est une équipe multiagence composée de personnels du Federal Bureau of Investigation (FBI), du National White Collar Crime Center (NW3C) et du Bureau of Justice Assistance (BJA).

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COSO, COSO II et COSO III, Contrôle Interne, AMF 2007-2008, Fraude, PCA, Conformité, AFCDP, Intelligence Economique, KM, Ingénierie de formation, Web2.0 http://www.belin-olivier.branded.me http://fr.linkedin.com/in/olivierbelin Paris Vous souhaitez échanger sur des sujets de ce blog, ou me rencontrer, n’hésitez pas à me contacter.

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